СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «Тверьагропродмаш»
Акционерное общество «Тверьагропродмаш» (далее – АО «Тверьагропродмаш» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Тверьагропродмаш».
Место нахождения Общества: 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. Дачная, д.10.
Способ принятия решения общим собранием акционеров:
заседание.Вид заседания общего собрания акционеров:
годовое.Дата проведения заседания:
20 мая 2025 года;Время проведения заседания:
11 час. 00 мин. по московскому времени.Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров):
170100, г. Тверь, бульвар Радищева, д. 4, оф. 3 (помещение Регистратора АО «Реестр»).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
25 апреля 2025 года.Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:
обыкновенные, привилегированные типа А.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 20 мая 2025 года с
10 час. 45 мин. по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Для лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме.Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена, подписана и направлена электронная форма бюллетеней:
http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting.
Заполнение и направление бюллетеней для голосования доступно в ЛКК «Реестр-Онлайн».
Подключиться к ЛКК «Реестр-Онлайн» можно, обратившись к регистратору Общества АО «Реестр», либо без обращения к регистратору, пройдя процедуру самостоятельной регистрации (в том числе с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, авторизации через Госуслуги и иные способы регистрации и идентификации, предусмотренные функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн»). Сервис доступен как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Подробная информация об ЛКК «Реестр-Онлайн» на сайте регистратора:
https://www.aoreestr.ru/shareholders/lichnyy-kabinet-aktsionera/Бюллетени в электронной форме могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также иным способом в соответствии с функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн».
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. Дачная, д.10, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
Акционеры вправе предоставитьрегистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (
www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (
https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».
АО «Тверьагропродмаш»